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/ 中國通信服務股份有限公司
股東週年大會通告
茲通告，中國通信服務股份有限公司（「本公司」）將於二零一二年六月二十八日下午二時於中國北京市東城區朝陽
門北大街十九號舉行二零一一年度股東週年大會，以審議並酌情通過以下事項：
普通決議案
1.
審議
及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書
及國際核數師報告及授權本公司董事會（「董事會」）制訂公司二零一二年度預算；
2.
審議
及批准截至二零一一年十二月三十一日止之年度利潤分配及股息宣派方案；
3.
審議
及批准聘任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別作為截至二零一二年十二月三十一日
止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金；
4.
以獨立普通決議案的方式，審議及批准下列各項有關選舉本公司第三屆董事會成員的決議案：
4.1
動議
審議及批准重選李平為本公司執行董事，任期自本決議案通過之日起計算，為期三年，直至本
公司於二零一五年舉行二零一四年度股東週年大會為止；
動議
本公司任何董事獲授權代表本公司與李平簽署董事服務合約，另
動議
董事會獲授權釐定彼的酬
金。
4.2
動議
審議及批准重選鄭奇寶為本公司執行董事，任期自本決議案通過之日起計算，為期三年，直至
本公司於二零一五年舉行二零一四年度股東週年大會為止；
動議
本公司任何董事獲授權代表本公司與鄭奇寶簽署董事服務合約，另
動議
董事會獲授權釐定彼的
酬金。
4.3
動議
審議及批准重選元建興為本公司執行董事，任期自本決議案通過之日起計算，為期三年，直至
本公司於二零一五年舉行二零一四年度股東週年大會為止；
動議
本公司任何董事獲授權代表本公司與元建興簽署董事服務合約，另
動議
董事會獲授權釐定彼的
酬金。
4.4
動議
審議及批准重選侯銳為本公司執行董事，任期自本決議案通過之日起計算，為期三年，直至本
公司於二零一五年舉行二零一四年度股東週年大會為止；
動議
本公司任何董事獲授權代表本公司與侯銳簽署董事服務合約，另
動議
董事會獲授權釐定彼的酬
金。