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企業管治報告
/ 二零一一年年報 /
P.79
本集團一直致力於加強內部監控和風險管理，並擁有良好的內部監控基礎。本集團按照聯交所關於內部監控和風
險管理的要求，進一步完善內部監控系統並實行全面風險管理，進一步推進風險管理流程在生產經營活動和日常
管理工作中的應用，逐步提升公司的內控與風險管理工作整體水平。本集團著重制定和完善相關的內控和風險管
理制度，二零一一年本集團制定印發《中國通信服務股份有限公司「三重一大」決策制度實施辦法》。《辦法》明確企
業「三重一大」辦法的制定目的及「三重一大」事項決策的基本原則；明確企業「三重一大」（重大決策、重要人事任
免、重大項目安排、大額度資金運作）事項的主要範圍；明確企業「三重一大」事項的決策權限劃分；明確企業「三
重一大」事項的決策程序；明確強調實施「三重一大」的事項決策，要堅持「先論證、後決策」程序；明確規定各級
企業法定代表人、總經理為實施本辦法的主要責任人。這一辦法的出台進一步完善了本集團內部監控和風險管理
的組織體系和工作機制。本集團二零一一年為進一步加強對風險管理工作的領導，結合總部人員調整情況，對總
部風險管理委員會及其辦公室的組成人員進行了調整，使本集團的內部監控和風險管理工作獲得有效的組織保
障。
本集團為指導各級內部監控部門未來幾年更好的開展工作，二零一一年特別制定下發了《中國通信服務股份有限
公司
2012–2015
年風險管理工作規劃》。《規劃》明確了內部監控工作的指導思想、工作原則和工作目標，確定了
內部監控、風險管理工作主要的任務。《規劃》的出台為各級內部監控和風險管理部門未來幾年的工作進一步指明
了方向。本集團持續推進內部監控的信息化系統建設，努力搭建信息化管控平台，開通了風險管理信息網。該網
站依託總部辦公系統（
OA
系統），便於內部監控部門之間進行經常性工作交流。本集團努力將內部監控和風險管
理工作與信息系統緊密結合，利用信息系統將內部監控和風險管理流程進行有效固化，風險管理與營運管理更加
充分融合，增加了企業內部控制與風險管理的管控手段，降低了營運風險，大大提高了本集團的內部監控力度和
風險管理水平。
所有以上措施的實行使董事會認為，本公司滿足守則條文內
C.2
有關內部監控的要求，內部監控與風險管理系統
運行有效。董事會計劃在二零一二年就公司的內部監控和風險管理繼續進行進一步的改進和完善。