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/ 中國通信服務股份有限公司 /
企業管治報告
董事會會議
根據本公司章程及上市規則，董事會每年至少召開四次會議以檢討及核准財務及營運表現，並考慮及審批本公司
整體策略及政策。
公司秘書協助董事長準備會議議程。除非董事會事先規定，會議時間和地點於會議舉行日期前至少十四天通知全
體董事。會議議程及董事會文件於會議舉行日期前至少三天送呈全體董事，以便董事獲悉本公司之最新發展和財
務狀況，得以做出知情決定。董事會及各董事於有需要時亦可各自獨立接觸高級管理人員。
所有董事會會議之會議記錄均載有考慮事項及已作決定之詳情，並由會議秘書保存及公開以供董事查閱。
在二零一一年，董事會分別召開了四次會議及通過了六次書面決議，在有關與中國電信修訂持續關連交易的年度
上限等關連交易議案上，有利益衝突的董事均已就該等決議放棄投票權。