Basic HTML Version
P.76
/ 中國通信服務股份有限公司 /
企業管治報告
董事長及總裁
本公司董事長和總裁分別由李平先生和鄭奇寶先生擔任。董事長李平先生負責監管董事會運作以及主持本公司全
面工作。總裁鄭奇寶先生負責公司日常運營管理。
非執行董事
本公司兩名非執行董事和五名獨立非執行董事的任期均為三年，均可於任期屆滿時重選連任。
董事會下屬委員會
作為良好企業管治常規的重要組成部份，並為監察本公司各領域之整體事務及協助履行職責，董事會已設立五個
董事委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、不競爭承諾審議委員會及行使優先受讓權及優先購
買權委員會。各董事委員會成員均為獨立非執行董事，以確保獨立、客觀之意見得到充分表達，並擔當審查及監
控角色。
審核委員會
審核委員會由三名獨立非執行董事組成，陳茂波先生擔任主席，其他成員為吳尚志先生及郝為民先生。審核委員
會主要負責審核委任外聘核數師，審議及監督本公司的財務申報程序及內部監控系統，審查公司關連交易執行情
況，監督本公司中期及全年財務報表的真實性和完整性，在與外聘核數師進行討論溝通後對中期及全年業績進行
評估，並向董事會提出建議。審核委員會最少每年一次對本集團內部監控效能進行評估，以便董事會能夠瞭解本
集團的整體財務狀況及保護其資產。此外，審核委員會同時負責考慮公司在會計及財務彙報職能方面的資源是否
足夠。
於二零一一年度，審核委員會共召開了三次會議，主要審議了公司二零一零年度經審核的財務報告、二零一一年
度中期財務報告、關連交易報告，內部監控與風險管理工作滙報、獨立核數師聘用及執行《國際財務報告準則》第
1
號修訂內容等議案。審核委員會亦曾與外部核數師進行獨立會面以討論核數產生的事宜及核數師擬提出的其他
事項。
薪酬委員會
薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，吳尚志先生擔任主席，其他成員為陳茂波先生及趙純均先生。按照薪酬
委員會章程，薪酬委員會在需要時召開會議。薪酬委員會主要負責協助董事會就董事及高級管理人員的總體薪酬
政策及架構提出建議。於二零一一年度，薪酬委員會召開一次會議，主要審議了關於調整公司股票增值權計劃授
予價格等議案。