Basic HTML Version
企業管治報告
/ 二零一一年年報 /
P.77
提名委員會
提名委員會由三名獨立非執行董事組成，趙純均先生擔任主席，其他成員為王軍先生及郝為民先生。提名委員會
主要負責審核董事會的架構、規模及組成，以及董事會成員的技能、知識和經驗。二零一一年，提名委員會沒有
召開會議。
不競爭承諾審議委員會
不競爭承諾審議委員會由三名獨立非執行董事組成，郝為民先生擔任主席，其他成員為陳茂波先生及趙純均先
生。不競爭承諾審議委員會的主要職責為監察中國電信向本公司作出的不競爭承諾的執行情況。
於二零一一年度，不競爭承諾審議委員會召開了兩次會議，主要審議有關中國電信執行不競爭承諾的情況，並向
董事會提出建議。
本公司已收到中國電信出具給本公司的信函，此函件聲明中國電信在二零一一年度沒有發生違反不競爭承諾的事
項，其內容經不競爭承諾審議委員會及董事會審閱。
行使優先受讓權及優先購買權委員會
行使優先受讓權及優先購買權委員會由三名獨立非執行董事組成，吳尚志先生擔任主席、其他成員為趙純均先生
及郝為民先生。按照行使優先受讓權及優先購買權委員會章程，委員會在需要時召開會議。行使優先受讓權及優
先購買權委員會的主要職責為監察中國電信於本公司上市時所授優先受讓權及優先購買權的執行情況，並於行使
優先受讓權及優先購買權時保障獨立股東的權益。於二零一一年度，行使優先受讓權及優先購買權委員會沒有召
開會議。
獨立董事委員會
根據上市規則有關規定，本公司於二零一一年十一月十四日召開了獨立董事委員會，成員包括公司全部
5
名獨立
非執行董事，主要審議了同中國電信關於修訂持續關聯交易的年度上限等議案，並向獨立股東提供推薦意見。有
關該議案的詳情及董事委員會意見載於公司二零一一年十一月十五日的股東通函中。