股東週年大會通告
中國通信服務股份有限公司
二零一五年年報
87
茲通告，中國通信服務股份有限公司（「本公司」）將於二零一六年六月二十四日（星期五）上午十時於中國北京市東城區朝陽
門北大街十九號舉行二零一五年度股東週年大會，以審議並酌情通過以下事項：
普通決議案
1.
審議
及批准截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書及國際核數
師報告及授權本公司董事會（「董事會」）制訂公司二零一六年度預算；
2.
審議
及批准截至二零一五年十二月三十一日止之年度利潤分配及股息宣派方案；
3.
審議
及批准聘任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）分別作為截至二零一六年十二月
三十一日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金；
4.
審議
及批准選舉劉林飛先生為本公司獨立非執行董事，任期自本決議案通過之日起生效，直至本公司於二零一八年舉
行二零一七年度股東週年大會為止；
動議
本公司任何董事獲授權代表本公司與劉林飛先生簽署董事服務合約，另
動議
董事會獲授權釐定彼的酬金。
及審議及批准其他事項（如有）。
而作為特別事項，考慮及酌情通過以下特別決議案：
特別決議案
5.
藉特別決議案的方式，審議及批准下列各項有關向董事會授予發行債券之一般授權的議案：
5.1.
審議
及批准向董事會授予一般授權，在境內外以一批或分批形式發行包括但不限於短期融資券、中期票據、公司
債券、企業債券等在內的本外幣債券類融資工具（以下簡稱「本外幣債券」）且所有本外幣債券的待償還餘額合計
最多不超過人民幣
60
億元。
