中國通信服務股份有限公司
二零一五年年報
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企業管治報告
本次內控自評由公司風險管理工作小組領導，風險管理部門組織協調有關流程牽頭部門開展重點流程的評估工作，各相關
部門尤其是業務部門統籌指導本次內控自評，從源頭上抓好風險管理。作為流程控制點的實施部門參與評估工作。通過實
施部門將流程控制點分解到責任人，將評估工作細化到控制點的崗位人員，確保內控評估工作的廣度和深度符合要求。
針對自我評估和內部審計工作中發現的缺陷，公司加強了對內控缺陷整改的核查督促，確保整改工作取得實效。各省公司
按照要求，對內外部評估發現的缺陷積極進行了整改。
董事會持續監督公司的風險管理和內部監控系統，並通過審核委員會已就本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月
三十一日止之財政年度內之內部監控系統作出年度檢討，經聽取內部審計處彙報，認為本公司內部監控系統穩健、妥善、
有效而且足夠，已滿足香港聯交所《企業管治守則》
C.2
有關內部監控的要求。
