中國通信服務股份有限公司
二零一五年年報
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企業管治報告
股東查詢
本公司股東欲向董事會提出查詢或根據公司章程召開股東大會、提出建議，請通過本公司股東熱線（
852–3699 0000
）或電郵
(
)
聯繫本公司的投資者關係部。
與股東的溝通
董事會制定了股東通訊政策，當中規範了本公司日常與股東溝通的多種定期和非定期的渠道，包括股東大會、路演和日常
會議等不同方式，使股東和投資者能及時了解本公司最新的經營狀況及發展前景，同時使市場的不同意見能及時有效傳遞
到公司內部。與股東溝通的詳細情況已列載於本年報「投資者關係」一節和本公司網站。
董事會
董事會負責領導和監控本公司，負責執行股東大會的決議，監督本集團的業務和事務管理，批准經營計劃和投資方案，審
核財務政策及其表現，審議批准本公司基本管理制度。董事會授予高級管理人員執行本集團日常管理和營運的權利和責
任，組織實施董事會決議和年度經營計劃和投資方案，高級管理人員在訂立任何重大交易前，須先獲得董事會批准。本公
司章程對於上述董事會和管理層各自的職責範圍均有明確的規定。
董事長和總裁
本公司董事長和總裁分別由孫康敏先生和司芙蓉先生擔任。董事長孫康敏先生負責監管董事會運作以及主持本公司全面工
作。總裁司芙蓉先生負責本公司日常運營管理。
董事會組成
截至本報告日，董事會由十名董事組成，包括三名執行董事（孫康敏先生，司芙蓉先生和侯銳女士），兩名非執行董事（李正
茂先生和張鈞安先生），以及五名獨立非執行董事（王軍先生、趙純均先生、蕭偉強先生、呂廷杰先生和吳太石先生）。本公
司制定了董事會成員多元化政策，列載了董事會為達到多元化而採取的方針。該董事會成員多元化政策會綜合考慮董事的
技能、知識、經驗、性別、年齡等。董事會由在通信行業、財務、管理、學術等領域的知名專家組成。董事會成員中有五名
獨立非執行董事，而其中兩位獨立非執行董事（蕭偉強先生及吳太石先生）具備會計專業資格，符合了上市規則第三章中第
3.10
條和
3.10A
條的要求。董事的履歷載於本年報「董事、監事及高級管理人員簡歷」一節和本公司網站。
就董事所深知，截至本報告日，各董事會成員之間，特別是董事長與總裁之間，概無任何財務、業務、家屬或其他重大相關
的關係，彼等均可自由做出獨立判斷。
本公司已收到各位獨立非執行董事根據上市規則第
3.13
條發出的年度獨立確認書，且認為全體獨立非執行董事均為獨立人
士。
