中國通信服務股份有限公司
二零一五年年報
70
企業管治報告
公司章程之修訂
本公司股東於二零一五年第一次特別股東大會上批准公司章程之修訂，包括修訂本公司的經營範圍以及董事會組成。經修
訂的本公司章程登載於本公司及聯交所之網站上。
公司秘書
公司秘書鍾偉祥先生是本公司的僱員並對本公司業務有充分認識。公司秘書負責支撐董事會日常運作，以及確保公司運作
符合董事會政策及程序。所有董事可以取得公司秘書的意見以確保公司已符合董事會程序及已遵守所有適用法律和規則。
公司秘書的履歷載於本年報的「董事、監事及高級管理人員簡歷」一節。二零一五年，本公司公司秘書已經滿足上市規則第
3.29
條關於接受專業培訓的要求。
核數師酬金
本公司的外聘核數師包括德勤•關黃陳方會計師行及國內核數師德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）。自二零一三年六
月二十七日舉行之二零一二年度股東週年大會獲委任以來，外聘核數師已連續三年為本公司提供審計服務。本年度內，外
聘核數師為本公司提供核數服務所得酬金為人民幣
34,395
千元。外聘核數師在本年度並未向本公司提供非核數服務。
董事對財務報表的責任
董事負有編製財務報表的責任。董事並不知悉有任何重大不明朗事件或情況可能會嚴重影響本公司的持續經營能力，因此
董事仍採用持續經營基準編製財務報表。
本公司的外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行就本集團財務報表進行報告的責任聲明載於本年報第
92
頁至第
93
頁的獨立核
數師報告內。
