中國通信服務股份有限公司
二零一五年年報
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企業管治報告
董事會下屬委員會
作為良好企業管治常規的重要組成部份，本公司董事會設立了五個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員
會、不競爭承諾審議委員會及行使優先受讓權及優先購買權委員會，負責監察本公司各領域之整體事務及協助履行職責。
各董事委員會成員均為獨立非執行董事，以確保獨立、客觀之意見得到充分表達，並擔當審查及監控角色。董事會下屬各
委員會的成員名單已經在本公司和聯交所網站披露。
審核委員會
審核委員會由三名獨立非執行董事組成，蕭偉強先生擔任主席，彼擁有會計或相關的財務管理專長，其他成員為趙純均先
生及呂廷杰先生。審核委員會主要負責監督本公司中期及全年財務報表的真實性和完整性，與外聘核數師進行討論溝通後
對中期及全年業績進行評估，並向董事會提出建議。此外，審核委員會也負責審核委任外聘核數師，審議及監督本公司的
財務申報程序及風險管理、內部監控系統 ，以及審查本公司關連交易執行情況等事項。審核委員會最少每年一次對本集團
風險管理、內部監控效能進行評估，也同時負責考慮本公司在會計及財務彙報職能方面的資源是否足夠。
於二零一五年度，審核委員會共召開了兩次會議，主要審議了本公司二零一四年度經審核的財務報告、二零一五年度中期
財務報告、關連交易報告、內部監控與風險管理工作彙報及獨立核數師聘用等議案。審核委員會亦曾與外部核數師進行獨
立會面以討論核數產生的事宜及核數師擬提出的其他事項。
薪酬委員會
薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，蕭偉強先生擔任主席，其他成員為呂廷杰先生及吳太石先生。薪酬委員會主要負
責就本公司全體董事的薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策向董事會提出建議，並向董事會建
議董事的薪酬待遇。
於二零一五年度，薪酬委員會召開一次會議及通過一次書面決議，主要審議了本公司調整股票增值權計劃授予價格以及本
公司第四屆董事會董事薪酬實施方案等議案。
提名委員會
提名委員會由三名獨立非執行董事組成，趙純均先生擔任主席，其他成員為呂廷杰先生及吳太石先生。提名委員會主要負
責就董事委任或重新委任等事宜向董事會提出建議、每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）。
於二零一五年度，提名委員會召開一次會議及通過一次書面決議，主要審議了關於本公司第四屆董事會換屆的議案，當中
包括檢討了董事會的人員架構和組成、推薦呂廷杰先生及吳太石先生為本公司獨立非執行董事等議案以及向董事會提出建
議。
