董事會委員會

作為良好企業管治常規的重要組成部份,本公司董事會自本公司上市已設立了五個董事委員會,包括審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、不競爭承諾審議委員會及行使優先受讓權及優先購買權委員會,負責監察本公司各領域之整體事務及協助履行職責。除提名委員會主席外,該五個董事委員會成員均為獨立非執行董事,以確保獨立、客觀之意見得到充分表達,並擔當審查及監控角色。二零一九年八月,本公司新設立戰略委員會以持續提升公司的企業管治。

本公司董事會委員會的組成如下:

戰略
委員會
審核
委員會
薪酬
委員會
提名
委員會
不競爭承諾
審議委員會
行使優先受讓權及
優先購買權委員會
欒曉維先生
閆 棟先生
沈阿強先生
高同慶先生
唐永博先生
劉愛華先生
蕭偉强先生
呂廷杰先生
王 琪先生
王春閣先生
委員會主席委員會委員
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